New York cere 1,37 miliarde de dolari în cazul NovaTech, acuzată că atrăgea bani prin grupuri de rugăciune

Separat de această solicitare, patru dintre principalii promotori ai platformei au încheiat acorduri pentru plata a aproape 6 milioane de dolari în beneficiul victimelor. Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. și James Corbett au primit și interdicții permanente de a activa în domeniile valorilor mobiliare, adică al titlurilor financiare, mărfurilor și criptomonedelor.

Cererea împotriva fondatorilor vine după hotărârea pronunțată în lipsa lor în august 2025. Potrivit lui James, soții Petion au fugit din Statele Unite și nu au răspuns acțiunii deschise de stat. Acea hotărâre le-a interzis, de asemenea, activitatea în cele trei domenii.

Investitorii erau atrași cu promisiuni de câștig săptămânal

Biroul procurorului general susține că soții Petion ar fi căutat investitori în comunitățile de imigranți, în special printre haitienii din New York. Ar fi folosit grupuri de rugăciune, rețele sociale, conversații WhatsApp, reclame în creola haitiană și mesaje religioase. Peste 11.000 de investitori erau din New York, dintr-un total de sute de mii la nivel mondial.

„Acești escroci au vizat comunități de imigranți și comunități religioase, promițând o viață mai bună, dar, în schimb, le-au furat economiile de-o viață”, a declarat Letitia James într-o declarație publică.

Conform acuzațiilor statului New York, NovaTech s-ar fi prezentat în mod fals drept broker al unui fond speculativ înregistrat, adică intermediar pentru un fond de investiții, cu autorizație de tranzacționare a criptomonedelor în Statele Unite. Platforma promova randamente, adică venituri din investiție, de 2%-4% pe săptămână sau de peste 140% pe an.

Statul susține că plățile săptămânale către participanți și bonusurile pentru recrutarea altor investitori ar fi fost finanțate din depunerile noilor veniți. La prăbușirea NovaTech, în 2023, zeci de mii de persoane nu și-au mai putut retrage banii.

Datele plăților arată unde au ajuns depozitele

Înregistrările procesatorului de plăți CoinPayments și documentele invocate de stat descriu traseul fondurilor:

Între august 2019 și mai 2023, investitorii au depus criptomonede în valoare de aproximativ 1,16 miliarde de dolari în portofelul digital NovaTech. Cynthia Petion era singura persoană autorizată să utilizeze contul.

Cel puțin 134,5 milioane de dolari au ajuns în portofele digitale care aparțineau soților Petion.

În perioada 2019-2023, NovaTech a transferat puțin sub 26 de milioane de dolari furnizorului care efectua tranzacțiile. Potrivit statului, aproximativ 18,2 milioane de dolari din acești bani au fost pierduți.

După scăderea fondurilor trimise pentru tranzacționare, statul solicită restituirea a aproximativ 1,13 miliarde de dolari. La această componentă se adaugă dobânzi de 232 de milioane de dolari.

Procesul a început după prăbușirea platformei

James a deschis acțiunea împotriva NovaTech și AWS Mining în iunie 2024, acuzând o fraudă de peste 1 miliard de dolari în dauna investitorilor. Două luni mai târziu, SEC a formulat separat acuzații împotriva soților Petion și a altor persoane, într-un caz descris de instituție drept o fraudă de 650 de milioane de dolari.

Înainte de NovaTech, cei doi fuseseră promotori importanți ai AWS Mining în Statele Unite. Compania promitea câștiguri lunare de 15%-20% din minarea criptomonedelor, activitatea de generare a acestora, înainte să se prăbușească în 2019.

Potrivit documentului depus în instanță, Cynthia Petion a recunoscut într-o conversație WhatsApp că obținuse cel puțin 3 milioane de dolari din schema AWS Mining.

Instanța urmează să se pronunțe asupra cererii de plată depuse de statul New York împotriva fondatorilor NovaTech și a companiilor asociate.