Un client cere în instanță 20 de milioane de lire de la operatorul BitMEX pentru pierderi din derivate cripto

El solicită restituirea bitcoinului pierdut în tranzacții sau despăgubiri evaluate la 20 de milioane de lire sterline.

Pierderile invocate acoperă perioada 2018-2022 și provin din tranzacționarea derivatelor oferite de platformă, potrivit the Guardian. Acestea erau produse financiare care amplificau câștigurile sau pierderile investitorilor în funcție de variația valorii criptomonedei.

Gareth Keillor, partener la Seladore Legal, firma care îl reprezintă pe Barber, a descris amploarea acțiunii: „Acesta este un proces important privind pierderile suferite de Lewis de-a lungul mai multor ani”.

Un purtător de cuvânt al BitMEX a precizat stadiul procedural din perspectiva companiei: „Nicio astfel de cerere nu a fost comunicată HDR Global Trading Limited”.

Barber contestă legalitatea contractelor încheiate cu platforma

Reclamantul susține că BitMEX i-a oferit derivate cripto în Regatul Unit fără autorizarea sau aprobarea Autorității pentru Conduită Financiară (FCA). În cererea sa invocă Financial Services and Markets Act 2000, legea britanică privind serviciile și piețele financiare, și argumentează că respectivele contracte sunt nule, adică lipsite de efect juridic.

Despre temeiul recuperării banilor, Keillor a explicat: „Argumentul lui Lewis este că BitMEX a încheiat aceste tranzacții fără autorizația cerută de legislația britanică și că, prin urmare, Financial Services and Markets Act îi dă dreptul să recupereze bitcoinul pierdut sau despăgubiri echivalente”.

Potrivit cererii depuse de Barber, BitMEX a desfășurat campanii de promovare la nivel mondial, fără să excludă Regatul Unit. Reclamantul invocă și un avertisment emis de FCA în jurul datei de 3 martie 2020, prin care autoritatea semnala că societatea ar fi putut efectua tranzacții cu investiții reglementate în Regatul Unit fără autorizație.

Avocații săi susțin că acesta ar putea fi unul dintre miile de investitori neprofesioniști britanici care au suferit pierderi mari după ce BitMEX le-ar fi vândut asemenea produse cu încălcarea regulilor autorității și a legislației privind protecția consumatorilor.

Platforma s-a închis înainte de apariția detaliilor despre proces

BitMEX s-a închis voluntar la 23 septembrie 2026, după ceea ce compania a descris drept o revizuire strategică a afacerii. Detaliile despre cererea lui Barber au devenit publice ulterior închiderii.

Compania cu sediul în Seychelles se confruntă și cu alte acțiuni în justiție. În New York, investitori au deschis un proces colectiv, prin care mai mulți reclamanți acționează împreună, de ordinul milioanelor de dolari. Ei acuză presupuse furturi de bitcoin și tranzacții bazate pe informații privilegiate. BitMEX a respins ferm aceste acuzații.

Ben Delo, cofondator BitMEX și donator al partidului Reform UK, a atras atenția în Regatul Unit printr-o donație de 36 de milioane de lire sterline către partid, descrisă drept un record. El și-a motivat contribuția prin dorința unei competiții politice echitabile, în condiții egale.

În 2022, Delo și ceilalți cofondatori, Arthur Hayes și Samuel Reed, au pledat vinovați în Statele Unite pentru încălcări ale Bank Secrecy Act, legea americană care impune obligații privind prevenirea spălării banilor. Cazul privea nerespectarea procedurilor împotriva spălării banilor. Cei trei au primit amenzi și pedepse fără închisoare, apoi au fost grațiați de Donald Trump în martie 2025.

Separat, în 2024, BitMEX a pledat vinovată pentru încălcarea aceleiași legi, prin lipsa unor programe adecvate împotriva spălării banilor și de verificare a identității clienților. În ianuarie 2025, companiei i s-a impus plata a 100 de milioane de dolari, echivalentul a 75 de milioane de lire sterline, către Departamentul Justiției din Statele Unite.

Alte cereri ar depinde de tranzacțiile fiecărui investitor

Avocații lui Barber afirmă că, dacă acesta câștigă, suma pe care BitMEX ar putea ajunge să o plătească ar putea fi de ordinul sutelor de milioane de lire sterline.

În privința altor clienți, Keillor a precizat: „Procedura ar putea avea și o relevanță mai largă. Alte persoane din Regatul Unit ar putea să fi încheiat contracte similare cu BitMEX, deși existența unei cereri pentru fiecare persoană va depinde de faptele și istoricul tranzacțiilor sale”.