BitMEX, cofondată de Ben Delo, este dată în judecată pentru 20 de milioane de lire

Compania a reacționat la informațiile despre proces printr-un purtător de cuvânt, care a declarat pentru The Guardian: „Nicio astfel de cerere nu a fost notificată HDR Global Trading Limited.”

Pierderile reclamate provin din derivate crypto, produse financiare ale căror câștiguri sau pierderi depind de evoluția valorii criptomonedei. Produsele oferite de platformă amplificau atât câștigurile, cât și pierderile investitorilor.

Barber contestă valabilitatea contractelor încheiate cu platforma

Reclamantul susține că BitMEX ar fi oferit aceste produse investitorilor din Regatul Unit fără autorizația necesară din partea Autorității de Conduită Financiară, Financial Conduct Authority (FCA). Cererea invocă Financial Services and Markets Act 2000, legea britanică privind serviciile și piețele financiare, și susține că respectivele contracte sunt nule, adică lipsite de efect juridic. Instanța nu a decis asupra acestor susțineri.

Despre promovarea platformei, Lewis Barber, inginer software, afirmă în cererea depusă la High Court că BitMEX: „a desfășurat campanii promoționale la nivel mondial și nu a exclus Regatul Unit din aria lor de acoperire”.

În privința încadrării juridice a produselor, reclamantul susține în aceeași cerere că „produsele financiare pe care le oferea [lui Barber] în Regatul Unit nu intrau în sfera reglementării serviciilor financiare din Regatul Unit”.

Barber invocă și un avertisment al autorității britanice: „În jurul datei de 3 martie 2020, FCA a emis un avertisment că pârâta ar fi putut desfășura tranzacții cu investiții reglementate în Regatul Unit fără autorizația FCA”, se arată în cererea sa.

Gareth Keillor, partener la Seladore Legal, firma de avocatură care îl reprezintă pe Barber, a explicat argumentul pentru recuperarea banilor într-o declarație pentru The Guardian: „Poziția lui Lewis este că BitMEX a încheiat aceste tranzacții fără autorizația cerută de legislația britanică și că Financial Services and Markets Act îi dă, prin urmare, dreptul să recupereze bitcoinul pierdut sau despăgubiri echivalente.”

BitMEX s-a închis după alte proceduri judiciare

Platforma s-a închis voluntar la 23 septembrie 2026, după ceea ce compania a descris drept o analiză strategică a afacerii. Operatorul are sediul în Seychelles și se confruntă cu mai multe acțiuni judiciare la nivel internațional.

În New York, investitori au intentat o acțiune colectivă de mai multe milioane de dolari, adică un proces în care mai mulți reclamanți își susțin împreună pretențiile. Aceștia acuză BitMEX de presupus furt de bitcoin și de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate, informații inaccesibile celorlalți participanți la piață. Acuzațiile au fost respinse ferm.

Separat de aceste acuzații, procedurile din Statele Unite au avut următoarea evoluție:

• În 2022, cofondatorii Ben Delo, Arthur Hayes și Samuel Reed au pledat vinovat pentru încălcarea Bank Secrecy Act, legea americană privind secretul bancar, în legătură cu presupuse deficiențe ale procedurilor împotriva spălării banilor. Au fost amendați și au primit pedepse privative de libertate.
• În 2024, BitMEX a pledat vinovat pentru încălcarea aceleiași legi, prin lipsa unor programe adecvate de combatere a spălării banilor și de identificare a clienților.
• În ianuarie 2025, compania a fost obligată să plătească 100 de milioane de dolari, echivalentul a 75 de milioane de lire sterline, Departamentului de Justiție al SUA.
• În martie 2025, Donald Trump i-a grațiat pe cei trei cofondatori.

Ben Delo, cofondator al BitMEX și donator al Reform UK, a făcut partidului o donație de 36 de milioane de lire sterline, descrisă de The Guardian ca un record. Despre motivul donației, Delo a scris în Daily Telegraph că își dorea: „o confruntare corectă și condiții egale”.

Istoricul tranzacțiilor contează pentru cererile altor clienți

Avocații lui Barber susțin că acesta ar putea fi unul dintre miile de investitori neprofesioniști din Regatul Unit care au suferit pierderi mari după ce BitMEX le-ar fi vândut derivate cu încălcarea regulilor FCA și a legislației de protecție a consumatorilor.

Despre posibilele cereri ale altor clienți, Keillor a precizat: „Procedura ar putea avea și o relevanță mai largă. Este posibil ca și alte persoane din Regatul Unit să fi încheiat contracte similare cu BitMEX, deși existența unei cereri pentru fiecare persoană va depinde de faptele concrete și de istoricul tranzacțiilor.”

Dacă Barber câștigă, costul pentru BitMEX ar putea ajunge la sute de milioane de lire sterline, susțin avocații săi.