Fondatorul Hex, Richard Heart, a fost ridicat la Istanbul într-o operațiune cerută de Finlanda

Poliția din Istanbul și MIT l-au reținut pe Richard Heart, numele legal Richard James Schueler, în cartierul Beşiktaş, după ce i-au monitorizat adresa, cum relatează Decrypt. Decrypt scrie că informația a fost publicată de Daily Sabah, care a citat agenția IHA.

În cadrul perchezițiilor, ofițerii au confiscat o duzină de telefoane mobile, mai multe laptopuri, plăci video, puști, pistoale, două drone, brățări de aur și o sumă mare de numerar în diferite valute.

Notificarea Interpol vizează o acuzație de fraudă fiscală agravată

Interpol a emis în 2024 o notificare pe numele lui Heart, la cererea Finlandei. O astfel de notificare nu este un mandat internațional de arestare, ci o cerere transmisă polițiilor din mai multe state pentru localizarea și reținerea provizorie a unei persoane, în vederea extrădării sau a unei proceduri legale similare.

Decrypt precizează că nu era clar dacă autoritățile finlandeze solicitaseră extrădarea lui Heart din Turcia.

În cazul lui Richard Heart, notificarea listează o singură acuzație, fraudă fiscală agravată. În același timp, autoritățile finlandeze îl căutaseră anterior și pentru o presupusă agresiune, iar Daily Sabah a descris notificarea ca fiind legată de fraude cu criptomonede de mare valoare.

Heart și trei entități controlate de el au strâns peste 1 miliard de dolari, potrivit SEC, care l-a acuzat și de deturnarea a 12 milioane

Richard Heart a lansat Hex în 2018 și a promovat proiectul drept un certificat de depozit pe blockchain, adică o versiune cripto a unui produs de economisire cu randament ridicat.

În 2023, SEC l-a acuzat pe Heart și trei entități controlate de el, Hex, PulseChain și PulseX, că au strâns peste 1 miliard de dolari din oferte nereglementate de active cripto.

Tot SEC a susținut atunci că Heart ar fi deturnat cel puțin 12 milioane de dolari din fondurile investitorilor pentru bunuri de lux, inclusiv mașini sport, ceasuri și un diamant negru de 555 de carate numit The Enigma.

Cazul din SUA s-a închis în 2025, dar ancheta din Finlanda a rămas activă

În februarie 2025, un judecător federal a respins plângerea SEC din lipsă de jurisdicție, după ce a apreciat că activitățile lui Heart nu vizau clar investitorii americani. SEC nu a modificat plângerea până la termenul din aprilie 2025, iar cazul s-a închis.

Pentru investitorii din proiecte cripto nereglementate, diferența contează: închiderea unui dosar de jurisdicție în SUA nu a oprit procedurile deschise în Europa pentru acuzația separată de fraudă fiscală agravată. Faptul nou este reținerea de miercuri, 14 octombrie, la Istanbul, în baza cererii formulate de Finlanda prin Interpol.